La Guardia Civil ha identificado e investigado a las presuntas autoras de una estafa informática cometida bajo la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), que causó un perjuicio económico de 12.000 euros a una empresa radicada en Cantabria. La operación, denominada “Espejo”, ha permitido esclarecer cuatro delitos relacionados con esta trama: estafa, blanqueo de capitales, acceso ilegal a sistemas informáticos y falsedad documental.
Suplantación de proveedor y engaño cuidadosamente planificado
La investigación de la denominada CiberComandancia se inició tras la denuncia presentada por la empresa afectada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. En ella se alertaba de un pago realizado a una cuenta bancaria distinta a la habitual del proveedor.
Las pesquisas revelaron que los ciberdelincuentes habían suplantado la identidad digital del proveedor mediante una dirección de correo electrónico con un dominio prácticamente idéntico al original. Desde esa cuenta fraudulenta se comunicó a la víctima un supuesto cambio de número de cuenta bancaria, alegando problemas con la entidad financiera.
La empresa, convencida de la autenticidad del mensaje, realizó una transferencia de 12.000 euros a la cuenta indicada. El fraude no se detectó hasta más tarde, cuando el proveedor legítimo reclamó el pago de la factura pendiente.
Investigación digital y rastro del dinero
El análisis técnico y financiero permitió rastrear el destino de los fondos y reconstruir la operativa diseñada para ocultar su origen ilícito. Las diligencias llevaron a identificar a la titular de la cuenta receptora del dinero, así como a otras personas implicadas en la cadena del fraude.
Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha identificado e investigado a dos mujeres con vínculos en Toledo, Madrid y Guinea Ecuatorial como presuntas responsables.
Las actuaciones han sido puestas a disposición del Servicio de Registro y Reparto de los Juzgados de Talavera de la Reina (Toledo), y se ha propuesto la solicitud de una comisión rogatoria internacional a Nigeria para determinar el beneficiario final del dinero defraudado.
Delitos investigados
Las personas investigadas están siendo señaladas por su presunta implicación en:
- Estafa
- Blanqueo de capitales
- Acceso ilegal a sistemas informáticos
- Falsedad documental
Recomendaciones de seguridad
La Guardia Civil recuerda una serie de medidas básicas para evitar este tipo de fraudes:
- Verificar siempre por una segunda vía cualquier cambio de cuenta bancaria.
- Desconfiar de correos que transmitan urgencia o presión.
- Revisar con atención el dominio del remitente, aunque parezca legítimo.
- Establecer protocolos internos de verificación antes de autorizar pagos.
- Formar al personal en ciberseguridad y prevención de fraudes.
Refuerzo de la atención digital al ciudadano
La Guardia Civil continúa reforzando sus servicios digitales mediante la consolidación de canales telemáticos que permiten la denuncia de delitos como estafas informáticas, hurtos, daños, sustracción de vehículos o pérdida de documentación.
Estos servicios, disponibles las 24 horas del día, buscan agilizar la atención al ciudadano y mejorar la respuesta ante la creciente criminalidad digital.
Imagen : Guardia Civil
